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南安公安召开打击电信诈骗犯罪专项行动返赃仪式


跨省抓获 17名诈骗分子 追获现金200多万
作者:陈江涛 来源:海丝商报 发布时间:2019年12月29日
 

幸运时时彩返赃仪式上,民警为部分受害者返还被骗现金

 

昨日,南安市公安局在诗山刑侦中队召开打击电信诈骗犯罪专项行动返赃仪式,并通报了今年以来南安市打击全链条电信网络诈骗犯罪团伙的第一案。

该案17名犯罪嫌疑人落网,受害者60多人,被骗金额达3000多万元。

一起报警引警方跨省“追骗”

幸运时时彩2019年8月6日,诗山刑侦中队接到受害者陈某丽案报警称,她于2019年7月初被人拉入股票投资群,后该群改成投资比特币。2019年8月10日开始,陈某丽先后投入14。1万元用于炒比特币被骗。

接报后,南安市公安局高度重视,立即成立专案组开展侦查,通过围绕被骗“资金流”侦查研判,发现被骗资金进入嫌疑人阮某慰、黎某豪实名银行账户,通过调取银行监控及身份鉴别,初步确定阮某慰、黎某豪有重大作案嫌疑。

2019年8月28日,专案组在诗山刑侦中队指导员苏立二带领下果断出击,在广东省茂名电白区将嫌疑人阮某慰、黎某豪抓获,现场缴获作案10多张银行卡、赃款购买所得车辆一部及人民币现金2万元。

嫌疑人阮某慰、黎某豪到案后交代其受雇于上线人员赖某兴。侦查员发挥连续作战精神,于2019年8月29日,在广东省茂名市茂南区茂南大道西一小区内,抓获犯罪嫌疑人赖某兴,同时抓获其同伙人员李某俊、康某成,现场缴获作案的一台笔记本电脑、50多张涉案银行卡和现金5.6万元。

民警每天奔袭200多公里“抓骗”

经审讯,赖某兴等人交代其犯罪事实,并供述其上线人员李某。

此时,嫌疑人李某听到风声已潜逃,后被南安市公安局列为网上逃犯。

2019年9月24日,嫌疑人李某迫于压力,到诗山刑侦中队投案白首,但他避重就轻不如实交代犯罪事实。在民警掌握的大量证据面前,李某交代其将取来的诈骗钱款交给嫌疑人罗某宝。

为了抓捕幕后真正诈骗分子,专案组立即又展开新一轮研判工作,在掌握嫌疑人罗某宝落脚点及作案地点后,于2019年10月25日10时30分许,苏指导员再次带队出击,在广东惠州一酒店房间抓获犯罪嫌疑人罗某宝,当场查扣罗某宝用诈骗赃款购买的奔驰车一辆。接着,专案组乘胜追击,在惠州市另一窝点抓获正在实施诈骗的罗某文(罗某宝的弟弟)等10名犯罪嫌疑人,并当场缴获作案21台电脑、300多部手机、大量香港手机卡、流量卡和用赃款购买的宝马车辆。

记者了解到,诗山刑侦中队民警为这个案件,在今年国庆前后,两次赶赴广东、深圳等地,进行实地侦查、抓捕,因为犯罪嫌疑人窝点间有一定的距离,民警每天基本要奔袭200多公里。

赃款买豪车一个多月后被抓

一边是民警忘我地奔波工作,而另一边的嫌疑人却在大肆挥霍诈骗所得的赃款。

从此前民警提供的视频看,嫌疑人阮某慰和黎某豪在银行取钱时,现金都是一背包一背包地装。这些钱层层转交,最后来到嫌疑人罗某宝、罗某文两兄弟手中。

罗某宝为了购买价值200万元的奔驰大G豪车,加价20万元才提到车。奔驰大G提车后,他被朋友称为“大G哥”,对于这个“诨号”,罗某宝也很是受用。

幸运时时彩而罗某文也花了60多万元买了一部宝马。兄弟俩怎么也没想到,他们用赃款购买的奔驰、宝马豪车,才享受了一个多月就双双落网了。

至此,专案组将该诈骗团伙,从取款、维护、具体实施诈骗的犯罪嫌疑人全部抓获。已抓获的17名犯罪嫌疑人现已全部逮捕,该案至今共追获现金人民币200多万元,冻结60余万元,缴获作案车辆4部,其中一部为价值220多万的奔驰大G豪车,该案也是今年以来南安市打击全链条电信网络诈骗犯罪团伙的第一案。

据民警介绍,该案受害者有60多人,被骗金额达3000多万元。目前,该案犯罪嫌疑人已经被批捕,案件正在进一步处理当中。

不敢相信能拿回被骗的钱

昨日上午,南安市公安局在诗山刑侦中队召开打击电信诈骗犯罪专项行动返赃仪式,现场为受害者梁先生、史女士等5人发放他们被骗70多万元现金。

现场,梁先生向记者讲述了他的被骗经历。今年7月份他接到了一个网络电话,对方说是有老师在微信群里指导炒股赚钱,这让本来就有炒股的他来了兴趣,于是他添加了对方提供的微信群。

刚开始,梁先生还是抱着怀疑的态度,每天只是关注群里的动态,看“老师”推荐的股票是否真的赚钱。经过半个月的观察,他发现“老师”推荐的股票十有六七都会涨,于是他也试着买了股票,赚了点小钱。

直到月底,群里的“老师”说股票行情不好,他要带大家炒比特币,这样赚钱快,群友很是激动,还让“老师”直播教他们怎么安装软件、交易等。

当时,梁先生还是心有怀疑,并没有跟风投资。几天后,有个群友加了梁先生为好友,询问了他的个人情况后,就告诉梁先生,自己跟老师炒比特币几天就赚了10多万元,这让梁先生心动了。

8月5日,他也装了软件并投资了7万元,当时他还试着转出3000多元,发现软件一切正常。第二天他有追加投资7万多元。

这时,群友和“老师”就告诉他,他投资太少赚钱速度太慢了,梁先生一咬牙又追加投资13万元左右。

一周后,他看到账户涨了好几万元,于是他做了一部分资金的提现。让他没想到的是,第二天钱并没有转到他的银行卡里。他咨询客服,对方告诉他网络有问题,让他再等等,结果一等再等钱还是没有转出来。

这时,他才意识到自己被骗了,于是在老家广东湛江当地报了警。梁先生坦言,当时自己也绝望了,觉得27万元应该是追不回来了。没想到南安公安的破案效率这么高,才三四个月就破案了。

而受害者史女士被骗的经历与梁先生差不多,她前后被骗了10多万元,她担心被家人知道还不敢报警。直到南安公安主动联系她,她才知道骗子被抓了,“真的很感谢南安公安破案神速才让我避免损失”。

■本报记者陈江涛通讯员蔡耀宗文/图




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